Следственное управление УМВД РФ по Пензе возбудило уголовное производство по ч. 4 ст. 158 УК РФ против местного 27-летнего жителя, не привлекавшегося ранее к уголовной ответственности.
По версии правоохранителей, мужчина прибыл в Москву для трудоустройства. На территории Щелковского автовокзала к нему обратились неустановленные лица с предложением о незаконном заработке. Подозреваемому поручалось обналичивать средства с предоставляемых банковских карт, удерживая 20% от сумм, а остаток передавать организаторам схемы.
Как пояснил подследственный, согласившись на противоправное предложение, он снял незначительные суммы с нескольких пластиковых носителей в столице и передал их заказчикам. Впоследствии получил новую кредитную карту с балансом порядка 1.5 млн рублей и записку с пин-кодом, после чего вернулся в Пензу дожидаться дальнейших указаний.
Действуя по инструкциям кураторов, фигурант постепенно снимал средства через разные банкоматы. После полного обналичивания он арендовал автомобиль, доставил деньги в Москву и передал неустановленному лицу, оставив себе 280 000 рублей в виде вознаграждения.
Расследование выявило, что карта принадлежала 40-летнему мужчине из Подмосковья, скончавшемуся осенью прошлого года. Его сестра заявила в полицию после обнаружения несанкционированных транзакций с пензенских терминалов.
Подозреваемого задержали сотрудники регионального УМВД во время оперативных мероприятий по месту жительства.
В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.
