Следственный отдел регионального управления МВД завершил расследование в отношении москвича 1966 г.р., обвиняемого в хищении средств при помощи обмана. Лицо фигурирует в деле как руководитель холдинга, организовавшего крупное финансовое нарушение.
По версии следствия, подозреваемый учредил подконтрольную организацию с заявленной деятельностью в сфере строительства домов из древесины. От её имени он оформил в костромском банке целевой кредит на развитие предприятия. При этом предприниматель предоставил недостоверные данные о платёжеспособности созданной структуры.
Банковская организация одобрила заёмные средства на сумму 516,5 млн рублей для финансирования операционной деятельности: взаимодействия с контрагентами, выплаты зарплат сотрудникам, перечисления налоговых и страховых платежей. Полученные деньги обвиняемый, по данным следствия, распределил по личному усмотрению.
После завершения кредитного лимита и отсутствия попыток погашения задолженности представители финансовой организации подали заявление в правоохранительные органы.
В рамках уголовного производства правоохранители наложили ограничения на собственную автомашину и офисный комплекс обвиняемого суммарной стоимостью 190 млн рублей. Дополнительно в ходе следствия мужчина возместил 399 млн рублей пострадавшей стороне.
Материалы дела по ч.4 ст.159 УК РФ с утверждённым обвинением переданы в Свердловский районный суд Костромы. Обвиняемый ожидает судебного разбирательства, соблюдая обязательства о запрете покидать место проживания.