Ему может быть назначено наказание в виде 25 лет тюрьмы
МОСКВА, 28 июня. /Корреспондент ТАСС Алексей Потицкий/. Польские власти передали американскому правосудию бывшего руководителя российской криптовалютной платформы Wex Дмитрия Васильева, арестованного в Варшаве годом ранее по запросу США по обвинениям в финансовых махинациях и легализации преступных доходов. Его адвокат Александр Суржин сообщил ТАСС, что клиента выдали в связи с уголовным расследованием, где также фигурировал Александр Винник.
“Мой подопечный, гражданин России Дмитрий Васильев, передан Соединённым Штатам польскими властями в рамках уголовного дела, расследуемого американскими следственными органами. Ранее по этому делу проходил Александр Винник. Решение о передаче моего доверителя одобрил министр юстиции Польши, сейчас он находится под стражей в США”, — пояснил представитель защиты.
Как отметил адвокат, представлявший интересы Васильева в ЕСПЧ, его клиенту в Америке может быть назначено максимальное наказание в виде четверти века заключения по двум статьям обвинения.
“В период содержания под стражей в Польше были нарушены некоторые права моего подзащитного, гарантированные Европейской конвенцией о правах человека и прецедентной практикой ЕСПЧ, несмотря на его добровольное согласие на экстрадицию. Впоследствии мы намерены добиваться официального признания этих нарушений для предотвращения подобных случаев”, — заявил Суржин.
Ранее Васильева уже арестовывали в Польше, после чего депортировали в Казахстан. Затем его задержали на территории Италии, но освободили из-за процессуальных ошибок в документах на экстрадицию. Эти события последовали за исчезновением с платформы Wex порядка 500 миллионов долларов клиентских средств, включая вклады европейских инвесторов. Wex начала функционировать осенью 2017 года. Компания располагала данными пользователей криптобиржи BTC-e, прекратившей работу в том же году. Основателя BTC-e Александра Винника задержали по американскому запросу по подозрению в организации схем по отмыванию капиталов через свою платформу.
Александр Винник, арестованный в Греции по запросу Вашингтона в 2017 году, 13 февраля этого года вернулся в Россию в результате межгосударственных договорённостей. Американская сторона обвиняла его в отмывании 4-9 миллиардов долларов через ныне не существующую криптобиржу BTC-e и добилась его передачи в августе 2022 года.
