Представители УЭБиПК ГУ МВД по Ростовской области задержали женщину, подозреваемую в незаконных махинациях с государственными субсидиями.
По данным следствия, с 2021 по 2022 год глава кооператива вместе с группой лиц искала обладателей сертификатов на маткапитал. Преступники склоняли их к фиктивным сделкам с недвижимостью в регионе. Составлялись мнимые договоры, после чего заявители оформляли в кооперативе займы – якобы для приобретения жилья по необоснованно высокой цене.
Впоследствии, используя эти документы, субсидии переводились на счета организации. Полученные средства делили между участниками схемы, включая самих заемщиков.
«Предварительная оценка показывает, что злоумышленники обналичили свыше 100 сертификатов. Сумма нанесенного государству ущерба превышает 63 миллиона рублей», – отметили в ведомстве.
В ходе операции сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. При обысках в ее доме и офисе изъяли компьютеры, документы и другие вещественные доказательства.
Следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. Обвиняемой назначен домашний арест. В целях компенсации ущерба ее имущество арестовано.
«Оперативная работа продолжается – устанавливаются все обстоятельства преступления и возможные соучастники», – заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
