Следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Ставропольскому краю возбудили уголовные дела против восьми лиц, подозреваемых в отмывании более 200 миллионов рублей, добытых преступным способом.
«Новые эпизоды незаконной деятельности были обнаружены в рамках расследования дела о преступной группировке, членами которой являлись обвиняемые. По предварительным данным, участники организации совершили правонарушение в отношении основателя одного из крупнейших в стране нефтехимических предприятий. У него незаконно изъяли нефтепродукты, сжиженный газ, а также средства, выделенные на ремонт железнодорожных цистерн. Общая сумма ущерба превысила 3 миллиарда рублей.
Помимо этого, злоумышленники вымогали у пострадавшего 500 миллионов долларов США, угрожая в случае отказа раскрыть компрометирующую информацию о его репутации и требуя передать им 47% акций предприятия. Также у них обнаружено незаконно хранившееся огнестрельное оружие и боеприпасы, часть которых провезли контрабандой», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Для отмывания незаконно полученных средств подозреваемые скупали движимые и недвижимые активы, включая дорогостоящие коммерческие объекты в различных регионах страны.
Пресечение противоправной деятельности осуществлено сотрудниками Следственной части ГСУ ГУ МВД по Ставропольскому краю совместно с оперативными службами краевого Главка и территориального управления ФСБ.
«Все возбужденные уголовные дела по статьям 158, 159, 163, 174.1, 195, 210, 222 и 226.1 УК РФ объединены в одно производство. Изъято и арестовано имущество обвиняемых на сумму более 6 миллиардов рублей. Трое фигурантов арестованы, еще пятеро объявлены в розыск», — добавила Ирина Волк.
