В Тюмени представители Следственного управления регионального УМВД России совместно с коллегами из областного РУФСБ России пресекли незаконную деятельность 34-летнего генерального директора и брокера местной организации, занимавшейся присвоением средств банковских структур.
Согласно данным следствия, преступники действовали через компанию, предоставляющую услуги по организации банкротства. Они находили предпринимателей и предлагали им участвовать в мошеннической схеме: получать крупный кредит в банке, а затем оформлять банкротство и делить вырученные средства. Спецгруппа сопровождала процесс, помогая подделать документы для обращения в финансовые учреждения (обычно предоставлялись фиктивные данные о трудовой деятельности и финансовом состоянии заемщиков) и контролировала юридические процедуры.
Для создания иллюзии соблюдения обязательств, участники схемы в первое время производили ежемесячные платежи, иногда погашая старые долги за счет новых кредитов, однако основная сумма полученных средств оставалась в руках преступников.
На данный момент следователи подтвердили причастность обвиняемых к свыше 15 преступным случаям. Ущерб одной из финансовых структур составил примерно 5 миллионов рублей. Общая сумма незаконно полученных средств определяется. Кроме того, правоохранители выявили одного из недобросовестных предпринимателей, вовлеченного в преступную деятельность.
Следователями Следственного управления УМВД России по Тюменской области в отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело, соответствующее части 4 статьи 159 УК РФ. Для организаторов схемы назначена мера пресечения в виде домашнего ареста, а для одного из участников – подписка о невыезде и соблюдении поведения. Расследование ведется.
