ФОТО: из архива «МВД МЕДИА»
Специалисты Управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией Министерства внутренних дел Республики Калмыкия пресекли незаконную деятельность двух гражданок Элисты, родившихся в 1982 и 1988 годах, которые работают в кредитном потребительском кооперативе и подозреваются в серии мошеннических действий, связанных с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала.
Как было установлено в ходе расследования, обвиняемые через объявления в интернете находили женщин, являющихся держателями сертификатов на материнский капитал, заинтересованных в получении наличных средств. Эти женщины формально регистрировались как пайщики кредитного кооператива, а с ними заключались поддельные договоры о предоставлении кредита на строительство жилья или улучшение жилищных условий. После зачисления займов на счета этих лиц, они снимали наличные и передавали их сотрудникам кооператива без оформления подтверждающих документов.
Последующие документы с заведомо недостоверной информацией направлялись в отделение социального фонда с целью получения компенсации.
В ходе описанной схемы мошенничества на счета кооператива поступали денежные средства из бюджета, часть которых организаторы передавали клиенткам, а остальную часть распределяли между собой.
На основании материалов следствия в Управлении МВД России по городу Элисте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса РФ.
Следствием установлено, что в период с 2020 по 2023 год обвиняемые, действуя подобным образом, обналичили пять государственных сертификатов на материнский капитал, получив в общей сумме около 3 млн рублей.
В настоящее время для подозреваемых назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и соблюдении установленных условий.
Продолжается проведение дополнительных следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств незаконной деятельности и выявление лиц, причастных к обманным действиям.
