Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией столичного главка МВД задержали группу лиц, подозреваемых в осуществлении банковских операций без лицензирования.
«По имеющейся информации, злоумышленники занимались перечислением и снятием денег, а также их перемещением между счетами без официального разрешения. Через созданные ими временные предприятия клиенты осуществляли переводы под видом оплаты за технику. Для имитации законности сделки оформлялись поддельные бумаги, которые затем направлялись в банки и ФНС. Впоследствии финансы переводились на подставные карты, снимались и отдавались заказчикам, при этом организаторы удерживали комиссию около 10% от суммы. По оценкам следствия, оборот от незаконной схемы превысил 30 млн рублей.
Благодаря оперативной работе правоохранители установили личности трех подозреваемых и провели их задержание. В ходе обысков в местах их проживания и работы были обнаружены печати компаний, электронные устройства, телефоны и финансовая отчетность», — прокомментировала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Следственным отделом московского главка МВД возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде обязательства о невыезде.
