Издание «Коммерсантъ» сообщает, что российские власти установили размер трансакций, которые будут находиться под наблюдением налоговых органов. 
Согласно информации, предоставленной Минфином России, речь идёт о неподтверждённых безналичных перечислениях, превышающих отметку в 2,4 млн рублей ежегодно. Такие операции могут автоматически попадать под проверку со стороны налоговых служб.
Сообщается, что внедрение системы контроля будет осуществляться в рамках проекта, направленного на расширение обмена данными между Федеральной налоговой службой и Центральным банком, который планируется начать с 2027 года.
В ведомстве также уточнили, что при оценке будут приниматься во внимание такие параметры, как регулярность и систематичность поступления средств, состав партнёров, размеры транзакций и другие ключевые характеристики.
Подробнее о причинах риска при оплате товаров через переводы по номеру телефона доступно в специализированном обзоре.
