Сотрудники отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией УВД Западного административного округа Москвы задержали лицо, подозреваемое в совершении крупномасштабного мошенничества.
«Согласно имеющейся информации, обвиняемый выдавал себя за совладельца значительной компании, специализирующейся на длительной аренде автомобилей с правом выкупа. Потенциальным инвесторам демонстрировались презентации, подчеркивающие успешность, прозрачность и перспективность проекта. С гражданами заключались целевые соглашения о предоставлении денежного займа под залог автомобиля, по условиям которых доход от управления частными инвестициями должен был превышать 5 % в месяц. Фактически инвестиционная деятельность не осуществлялась, а средства вкладчиков расходовались фигурантом по своему усмотрению.
Следует отметить, что указанная преступная схема демонстрировала признаки финансовой пирамиды. Чтобы создать видимость выполнения обязательств по договорам, мужчина выплачивал некоторым инвесторам проценты за счет средств, поступающих от новых клиентов», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе проведенных обысков в офисе и жилом помещении обвиняемого изъяты документы, компьютерная техника, электронные носители данных и другие предметы, имеющие доказательственную ценность.
Следователь Следственного управления УВД Западного административного округа Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. Обвиняемому предъявлено обвинение в соответствующем преступлении, и ему назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.
«В настоящее время осуществляются действия, направленные на выяснение всех обстоятельств незаконной деятельности и задержание соучастников», – отметила Ирина Волк.
