Представители Главного Управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией МВД РФ совместно с сотрудниками краевого управления внутренних дел выявили серию правонарушений, связанных с нецелевым использованием государственного финансирования. Установлены трое граждан, причастных к мошенническим действиям в крупном объёме, совершённым организованной группой.
По имеющимся данным, руководитель компании-исполнителя из Санкт-Петербурга и его соучастники в период 2022–2023 гг. незаконно завладели суммой, превышающей 930 млн рублей. Указанные денежные средства были предусмотрены для исполнения федеральной программы, направленной на модернизацию региональной инфраструктуры.
Первый случай касается соглашения о технологическом подключении к энергосетям возводимого в регионе курортного комплекса международного класса. Получив предоплату в размере 684 млн рублей, фигурант дела совместно с другими участниками преступления оперативно перечислил финансы на расчётные счета подконтрольных предприятий. Экспертный анализ подтвердил, что выполненный объём работ по контракту оценивается лишь в 2,4 млн рублей.
Второй эпизод включает нанесение ущерба финансовому учреждению. Обвиняемый предоставил кредитной организации фальсифицированные отчёты о поэтапном выполнении работ, что позволило оформить гарантийное обязательство. После нарушения условий соглашения и уклонения от возврата аванса, данная сумма была взыскана заказчиком с банка по решению суда.
Третий инцидент связан с ремонтными работами котельной в Елизово, финансируемыми из федеральных средств. Получив предварительный платёж в 250 млн рублей, гендиректор подрядной структуры и его сообщники направили эти ресурсы на нужды, не имеющие отношения к реализации проекта.
Сотрудниками следственного отдела регионального УМВД в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ было инициировано уголовное производство по факту выявленных нарушений.
Для компенсации причинённого ущерба на собственность лиц, подозреваемых в незаконных действиях, наложены ограничения общей стоимостью 300 млн рублей.
В настоящее время проводятся оперативные мероприятия для выявления всех обстоятельств дела и возможных дополнительных участников преступной схемы.
