Сотрудники оперативных подразделений ГУ МВД по Нижегородской области совместно с инспекторами регионального управления ГИБДД задержали гражданина, подозреваемого в незаконных операциях с платежными средствами.
«По предварительным данным, подозреваемый финансировал работу нелегальных виртуальных игорных платформ. Для этого он закупал в теневом интернет-сегменте банковские продукты и сим-карты, оформленные на подставных лиц. На контролируемые им счета поступали денежные средства клиентов азартных площадок. Далее фигурант обналичивал средства, конвертировал их в цифровые активы и переводил на криптовалютные кошельки организаторов казино, удерживая комиссию», – пояснила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Оперативная информация свидетельствует, что объем незаконных транзакций за пять месяцев превысил 113 миллионов рублей», – добавила представитель ведомства.
Следователями следственного отдела УМВД Нижнего Новгорода инициировано уголовное производство по факту правонарушения, подпадающего под ч. 6 ст. 187 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения с дополнительным финансовым взысканием.
«В ходе осмотра транспортного средства подозреваемого правоохранители выявили около 1 млн рублей наличных, свыше 60 сим-карт разных мобильных операторов, два десятка смартфонов, банковские карты, ноутбук и иные предметы, имеющие следственное значение. Автомобиль изъят и перемещен на спецстоянку. В отношении задержанного применена мера пресечения в виде обязательства о неотлучке», – уточнила Волк.
Ирина Волк также сообщила, что полицейские проводят работу по установлению сообщников, которые за вознаграждение оформляли банковские продукты и сим-карты для последующего использования в противоправных схемах.
